Афера Бернарда Мейдоффа

Финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом, по предварительным оценкам специалистов, является крупнейшей в истории финансовой аферой. Количество потерпевших составляет от одного до трёх миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций, ущерб оценивается в сумме около $64,8 млрд.

История

Madoff Investment Securities считался одним из самых надёжных и прибыльных инвестиционных фондов США: он приносил инвесторам стабильно высокую прибыль — порядка 12—13 процентов годовых. Многие инвесторы были убеждены, что фирма Мейдоффа действовала успешно благодаря доступу к инсайдерской информации. Среди его клиентов были многочисленные хедж-фонды, банки, благотворительные организации, а также частные лица, в основном, знаменитости^[1]. Всего в 2008 году в распоряжении Madoff Investment Securities находилось 17 миллиардов долларов. Притоку новых клиентов не мешали опасения некоторых экспертов, которые указывали на нулевую волатильность фирмы Мейдоффа, но проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам и аудиторов не выявляли значимых нарушений в деятельности компании^[2]. Фирма считалась одним из ведущих маркетмейкеров фондового рынка.

Разоблачение

10 декабря 2008 Мейдофф, как утверждают, сказал своим сыновьям, Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци. При этом фонд Мейдоффа приносил своим клиентам прибыль на уровне 10-13 процентов годовых и не обещал более^[3]. Сыновья передали эту информацию властям. На следующий день Федеральное бюро расследований арестовало Мейдоффа, ещё через 5 дней его счета были заморожены.

Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.^[4] Под влиянием обострения мирового финансового кризиса в ноябре-декабре 2008, несколько крупных инвесторов обратились к Мейдофу с просьбой возвратить вложенные средства или иное имущество на общую сумму в $7 млрд.^[5][1], но Мейдофу нечем было платить — пирамида лопнула.

Задолженность компании составляет примерно 50 миллиардов долларов США. Часть инвесторов, журналистов и экономистов сомневаются, что Мейдофф смог провернуть это дело в одиночку и настаивают на поиске пособников. Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования, так как не смогли найти в базе данных сведений ни об одной из сделок, указанных в отчётности фонда.^[3]

12 марта 2009 года Мейдофф дал признательные показания по всем 11 пунктам обвинения, среди которых: отмывании денег, лжесвидетельство и мошенничество^[6].

29 июня 2009 года судья окружного суда Манхэттена Денни Чин приговорил Бернарда Мейдоффа к 150 годам лишения свободы за организацию крупнейшей в истории финансовой пирамиды, замаскированной под инвестиционный фонд^[7].

Последствия

В результате крушения финансовой пирамиды пострадали крупные и средние банки, финансово-инвестиционные компании, страховые и благотворительные фонды США, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии. Убытки наиболее известных из них составляют:

• Хедж-фонд «Fairfield Sentry Ltd» — 7,3 миллиарда долларов
• «Kingate Global Fund Ltd» — 2,8 млрд
• «Tremont Holdings Inc’s Rye Investment Management» — около 3 млрд
• Банковская группа «Banco Santander» (Испания) — 3,1 млрд
• Банк HSBC — 1 млрд
• «Royal Bank of Scotland» — 600 млн
• Банк «BNP Paribas» (Франция) — 460 млн
• Бостонский благотворительный фонд «Robert I. Lappin Charitable Foundation» — банкрот
• Банк Южной Кореи — 63 млн.

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Factfile: Bernard Lawrence Madoff. — Businessworld Magazine, 12.12.2008
2. ↑ Beth Healy, Steven Syre. Boston donors bilked out of millions. — The Boston Globe, 13.12.2008
3. ↑ ^{1 2} Власти США не нашли данных ни об одной из сделок Мейдоффа
4. ↑ Бернард Мейдофф не инвестировал доверенные ему средства
5. ↑ Tim Reid. $50 billion at stake after Wall St broker Bernard Madoff is arrested over «world’s biggest swindle». — The Times, 13.12.2008
6. ↑ Бернард Мейдофф признал свою вину в суде // Lenta.ru 12.03.2009
7. ↑ Суд приговорил Бернарда Мейдоффа к 150 годам тюрьмы // Lenta.ru 29.06.2009

См. также

• МММ

Ссылки

	Афера Бернарда Мейдоффа на Викискладе?

• Десять крупнейших финансовых аферистов по версии Forbes.