ФАТФ

Гру́ппа разрабо́тки фина́нсовых мер борьбы́ с отмыва́нием де́нег (ФАТФ)^[1] (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- «FATF») — Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.

Участники ФАТФ

Государства:

1. Австралия;
2. Австрия;
3. Аргентина;
4. Бельгия;
5. Бразилия;
6. Великобритания;
7. Германия;
8. Гонконг, Китай;
9. Греция;
10. Дания;
11. Ирландия;
12. Исландия;
13. Испания;
14. Италия;
15. Канада;
16. Люксембург;
17. Мексика;
18. Нидерланды;
19. Новая Зеландия;
20. Норвегия;
21. Португалия;
22. Российская Федерация (с 19 июня 2003 года);
23. Сингапур;
24. США;
25. Турция;
26. Финляндия;
27. Франция;
28. Швейцария;
29. Швеция;
30. ЮАР;
31. Япония;
32. Китай

Международные организации

1. Еврокомиссия;
2. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея

C 2004 г. в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Деятельность

ФАТФ разработала в 1990 г. сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996г. и 2003г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г., адаптированные к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.

Примечания

1. ↑ Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», см. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164 – ФЗ // Собр. законодательства. – 2003. - № 50. – Ст. 4859.

Ссылки

• Официальный сайт FATF
• Годовой отчёт FATF, 2005—2006
• A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com
• Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation from The Anti Money Laundering Network
• Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals.